Izvještaj se odnosio na pranje novca zbog čega je formiran predmet koji je u martu 2018. godine proslijeđen Tužilaštvu BiH. Rezultat ovih predistražnih radnji je nekoliko međusobno povezanih policijskih akcija tokom kojih je uhapšeno više osoba povezanih sa Edinom Gačaninom koji se trenutno nalazi na izdržavanju zatvorske kazne u Holandiji. Neki od uhapšenih su sarađivali sa policijskim agencijama i postupajućim tužiteljem i sve su priznali.

Prema navodima Tužilaštva BiH, prepiska iz SKY aplikacije ukazuje da je narko grupa planirala preuzimanje političke scene u BiH. Državni tužilac je u prijedlogu za pritvor istakao da je Gordan Memija organizirao dolazak Edina Gačanina u hotel Bristol u Sarajevu i obezbijedio mu ličnu pratnju trojice službenika FUP-a, koji su u to vrijeme bili na bolovanju. Navedeno je i da je bivši pripadnik FUP-a od Gačanina primio novac i da je "završio" da u Dubai ode predsjednik političke partije NiP.

Nisu navedena konkretna imena, ali je tužilaštvo blokiralo račune devet komercijalnih banaka za osam pravnih i osam fizičkih osoba. Izvršene su privremene obustave transakcija u ukupnom iznosu od oko 600 hiljada maraka, oko 24 hiljade eura te oko 22000 američkih dolara. 23.906,44 eura i 2261,00 američkih dolara, a blokiran je i jedan od sefova u banci.

Predmet sadržava istragu protiv osoba osumnjičenih za organizirani kriminal, neovlašten promet velikih količina opojnih droga, pranje novca i druga krivična djela poput primanje dara i drugih oblika koristi i zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja.

Prema nezvaničnim informacijama, "na meti" tužilaca, inspektora i pripadnika specijalnih policijskih jedinica su pripadnici i saradnici međunarodnog narko kartela znanog kao „Tito i Dino“ kojeg vodi Edin Gačanin. Planirano je hapšenje više od 20 osoba.

Žurnal nikada nije dozvoljavao da bude instrument nečijih političkih ambicija ili poslovnih interesa. Tako ćemo i nastaviti, bez obzira na najave rigoroznijih mjera, koje priželjkuje Gordan Memija. Bilo bi lijepo da tako radi i javni servis koji i mi plaćamo.

Desetak dana prije nego što će biti objavljena presuda u ovom slučaju, u medijima je krenula svojevrsna kampanja povezivanja Memijine tužbe i lidera vladajuće političke partije u Kantonu Sarajevo Elmedina Konakovića, poznatijeg kao Dino. Ničim izazvan, on je koristio svaku priliku da se poveže sa ovim slučajem ili postavi sebe u centar pažnje

Izvještaj koji je SIPA, u aprilu 2016. godine, podnijela protiv 14 osoba zbog organizovanog kriminala i pranja novca nalazi se u Tužilaštvu BiH, kod tužitelja Olega Čavke. Hodović, Harbinja, Memija i direktor Comtrade Distribution Adnan Subašić prijavljeni da su na osnovu fiktivnih faktura utajili direktne i indirektne poreze, te oprali najmanje 4 miliona maraka. Gordan Memija priznao da je imao veze sa članovima narko kartela “Tito i Dino”

UIO utvrdila da je su Memijin FOTO ART i Hodovićeva IN Media poslovali na osnovu lažnih faktura. Preko firme IN MEdia oprana najmanje tri miliona maraka. U pranje novca uključena i firma Comtrade čiji je osnivač državljanin Venecuele. I Hodović i Memija priznali kontakte sa članovima narko kartela "Tito i Dino" koji je prao novac u BiH